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    卢清冲、卢阳木诈骗罪二审刑事裁定书

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    发表于 2016-8-29 15:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    http://wenshu.court.gov.cn/conte ... C%E6%BC%B3%E5%B9%B3

    吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院
    刑 事 裁 定 书
    (2014)延中刑终字第13号
    原公诉机关延吉市人民检察院。
    上诉人(原审被告人)卢清冲,男,1989年1月15日出生,汉族,福建省漳平市人,初中文化,无职业,现住福建省漳平市新桥镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2013年6月27日被刑事拘留,同年7月24日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
    上诉人(原审被告人)卢阳木,男,1986年12月8日出生,汉族,福建省漳平市人,初中文化,无职业,现住福建省漳平市新桥镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2013年6月27日被刑事拘留,同年7月24日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。
    延吉市人民法院审理延吉市人民检察院指控原审被告人卢清冲、卢阳木犯诈骗罪一案,于2013年12月19日作出(2013)延刑初字第775号刑事判决,原审被告人卢清冲、卢阳木不服,向本院提起上诉。本院于2014年1月23日受理此案后,依法组成合议庭,经审阅卷宗,讯问上诉人,认为此案事实清楚,证据确实,充分,决定不开庭审理,现已审理终结。
    延吉市人民法院认定,1、2013年3月9日至3月20日期间,被告人卢清冲伙同卢阳木以非法占有为目的,在深圳市向西村金鼎大厦出租房内,被告人卢清冲通过QQ聊天认识被害人宋树枫后,在网上冒充香港长江实业集团的员工,虚构出售香港长江实业集团原始股票的事实,让被害人宋树枫购买原始股。被告人卢清冲指使被告人卢阳木冒充香港长江实业集团的会计给被害人宋树枫打电话,让被害人宋树枫缴纳税费、保证金。被告人卢清冲、卢阳木先后3次骗取被害人宋树枫的人民币29.4万元、44万日元(折合人民币29,052.76元)。被告人卢清冲获得赃款人民币30余万元;卢阳木获得赃款人民币5000元。
    2、2013年5月底至6月12日期间,王先源(另案处理)伙同被告人卢清冲、卢阳木等人,在厦门市海沧区新王府小区520室内,通过QQ聊天的认识武彦利后,在冒充香港长江实业有限公司的员工,虚构出售香港长江实业集团原始股票的事实,骗取被害人武彦利人民币20200元。
    案发后,被告人卢清冲退回被害人宋树枫人民币18万元,并取得被害人宋树枫的谅解。
    延吉市人民法院认为,被告人卢清冲、卢阳木以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪中,被告人卢清冲起主要作用,系主犯;被告人卢阳木起次要作用系从犯,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人卢清冲给被害人宋树枫退还部分赃款,取得被害人的谅解,可以酌情从轻处罚。被告人卢清冲、卢阳木在法庭上自愿认罪,可以酌情从轻处罚。对被告人卢清冲的辩护人提出的被告人卢清冲系从犯的辩护意见和具有坦白情节的辩护意见,经查,林国游虽然提供了犯罪场所和工具,但被告人卢清冲在林国游并不知情的情况下,通过QQ聊天认识被害人宋树枫后,在网上冒充香港长江实业集团的员工,骗取被害人宋树枫的44万日元。被告人卢阳木受卢清冲的指使按卢清冲给的电话内容给被害人打电话以缴纳税费、保证金方式骗取被害人宋树枫的人民币后并受卢清冲的指使去取了赃款,卢清冲分得30余万元,被告人卢阳木分得5000元,林国游并没有分得赃款。在共同犯罪中,被告人卢清冲起主要作用,系主犯。根据被告人卢阳木于2013年6月28日的交代公安机关已经掌握了第二起诈骗的犯罪事实,不属于坦白,辩护人提出的辩护意见,本院不予采纳。其他的辩护意见,有事实和法律依据,本院予以采纳。被告人卢阳木提出的应当认定从犯的辩解,有事实和法律依据,本院予以采纳。对被告人卢清冲依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十六条主犯及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定;对被告人卢阳木依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第二十五条共同犯罪、第二十七条从犯及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条之规定,判决:一、被告人卢清冲犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金20000元。二、被告人卢阳木犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金10000元。
    上诉人卢清冲上诉称,原审认定其主犯错误,应认定其坦白情节。
    上诉人卢阳木上诉称,上诉人具有坦白情节,原审判决量刑畸重。
    经审理,二审查明的事实与一审相同,并有在一审时举证、质证的下列证据证明:
    1、原审被告人卢阳木供述,2013年3月份,我和卢清冲、王先源、许铭清在林国游出资租的在深圳市向西村金鼎大厦出租房内,用林国游购买的电脑分别注册了QQ号,卢清冲冒充香港长江实业集团的员工与宋树枫聊天,并劝说宋树枫购买香港长江实业集团的原始股,一万股是3万元人民币,宋树枫同意通过卢清冲向公司申请购买一万股,我冒充香港长江实业集团部门主管给宋树枫打电话称申请通过,让宋树枫往开户名为杨富晶汇款3万元,宋树枫汇完钱后,我又冒充香港长江实业集团的会计师给宋树枫打电话称他购买的股票以获利近200万元人民币,但要缴税174000元钱,后宋树枫向杨富晶的中国银行账户内汇款174000元钱,过了几天,我又冒充香港长江实业集团的会计师给宋树枫打电话称获利的钱被冻结了,需缴纳12万元人民币的保证金才能取,宋树枫向杨富晶的银行卡里分两次汇款12万元人民币,后其又以交税的形式让宋树枫汇钱,宋树枫不相信了。我取出诈骗来的钱交给卢清冲后分得5000元,其余的钱怎么分得我不知道。2013年6月初,王先源在厦门市海沧区新王府小区520房间内,在网上认识了叫“花仙子”的女子,以购买香港长江实业公司的股票为由进行诈骗,我冒充会计部工作人员给“花仙子”打电话说资料审核通过,几天后收到汇款2万多元我分得1000元,王先源分得5000多元,剩下的钱由卢清冲拿走怎么分的我不知道的事实。
    2、原审被告人卢清冲供述,2012年12月份,我与林国游、卢阳木等人打牌时,因欠债多,林国游提出他出钱让我做,并给我租了房子,买了电脑,我与卢阳木、许铭清、王先源一起进行诈骗。2013年3月份,在深圳市向西村金鼎大厦出租房内,我注册了QQ号并选取网名为“枫月儿”的宋树枫聊天,半个多月后,我在聊天中称自己是香港长江实业集团的员工,我公司出售原始股一万股是三万元人民币,并劝宋树枫购买宋树枫同意购买,将个人资料发给了我,让我帮忙申请几天后,许铭清冒充香港长江实业集团部门主管给宋树枫打电话称申请通过了,宋树枫将44万日元汇款到开户名为杨富晶的中国银行账户,又过了几天,我让卢阳木冒充香港长江实业集团的会计师给宋树枫打电话称其购买的1万股已获利近17.4万元人民币,但需缴纳10%的税款17.4万元,宋树枫又将174000元汇款至杨富晶的中国银行账户,几天后,我让卢阳木又冒充香港长江实业集团的会计师给宋树枫打电话说获利的17.4万元人民币被香港金融局冻结了,需缴纳12万元人民币的保证金,2天后,宋树枫给我打电话说12万元钱已经汇了,之后,我又以交税的形式让宋树枫汇钱,宋树枫不相信了。卢阳木取出诈骗所得钱款后交给我,我给了卢阳木5000元,16万元其用作从徐景仁处购车款,其余钱我自己花销的事实及2013年6月份,王先源在厦门市海沧区新王府小区520房间内以购买香港长江实业公司的股票为由进行诈骗,诈骗20200元,我给了王先源5400元,给卢阳木1500元,其分得6800元,剩下的钱给了林国游的事实及其诈骗被害人宋树枫一事,我没有告诉林国游,也没有分给林国游从宋树枫处诈骗所得钱款的事实。
    3、同案犯王先源供述,2013年6月份的一天,我通过QQ认识了被害人武彦利,聊天时我自称是香港长江实业集团公司员工。我在厦门市海沧区新王府小区520房间内,我对武彦利说公司出售原始股,一万股是三万八千港币,并劝武彦利购买,武彦利同意购买,将个人资料发给了我,让我帮忙申请,几天后,卢阳木冒充香港长江实业集团部门主管给武彦利打电话称申请通过了,武彦利将20200元汇款到开户名为籍利的中国银行账户,后卢清冲分给我5100元的事实经过及名叫阿游的人出资雇佣我进行诈骗的事实。
    4、被害人宋树枫的陈述,证实2013年2月24日,我在日本时通过QQ认识了“影子的爱情故事”与对方聊天一个月后,对方称自己手里有香港李嘉诚的长江实业集团原始股,并给我发了公司的相关证书等文件,说一万股是三万元人民币,我在日本通过中国银行给对方提供的户名叫杨富晶,卡号为6216612000005911744的银行卡汇款44万日元,几天后,对方一名自称姓杨的会计给我打电话说我购买的股票已经获利17.4万人民币,但要缴纳百分之十的税,我给我妹妹宋树荣打电话,我妹妹分两次给杨富晶的卡上汇款17.4万元人民币,过了几天,姓杨的会计给我打电话说获利的钱被香港金融局冻结了,需缴纳12万元人民币保证金,遂其于3月25日在日本大阪市中国银行给杨富晶的卡上汇款91万左右日元,是转换成6万元人民币汇款,3月28日我用同样方式汇款6万元人民币,汇完钱后,对方以汇钱太晚的理由说必须重新汇款才能解冻,我给通过邮件咨询香港金融局是否有冻结股票获利的情况,被告知不会出现此现象,后我知道被骗让我妹妹在延吉先报案的事实。
    5、被害人武彦利的陈述,证实2013年5月底,我通过QQ认识了“willam”的男子,自称王小雨,在香港长江实业集团公司工作,后该男子劝我申请香港长江实业集团公司内部投资,过了几天我接到一个电话对我说我申请投资的事情已批下来了,并告诉我申请人是我未婚夫王小雨,几分钟后,王小雨给我打电话让我汇款,遂其于2013年6月12日21时许,在西安市凤城三路中国银行通过学习自动存款机给籍利名下的账号汇款20200元的事实经过。
    6、证人宋树荣的证言,证实2013年3月15日下午,我姐姐宋树枫以做生意为由向我借款174000人民币,3月18日18时我在延边朝鲜族自治州成宝附近的一家中国银行用提款机给名叫杨富晶的人汇款5万元,又于3月19日9时在延边朝鲜族自治州成宝附近的中国银行通过柜台给杨富晶汇款124000元人民币。2013年4月2日我向宋树枫要钱时,宋树枫说自己被在QQ上认识的一名男子以汇款购买股票的方式骗了,后我到公安机关报案的事实。
    7、西安市公安局经济开发区分局起诉意见书,证实于2013年9月10日,西安市公安局经济开发区分局向西安市未央区人民检察院移送审查起诉。
    8、中国银行历史交易明细、中国人民银行外汇牌价,证实2013年3月4日,以杨富晶的名义在中国银行办理了一张银行卡,2013年3月8日,该账户进账44万日元(折合人民币:29052.76元);2013年3月18日,该账户内进账5万元人民币;3月19日,进账124000元人民币;3月25日,进账6万元人民币;3月28日,进账6万元人民币。
    9、中国银行神户支行汇款单,证实2013年3月7日,被害人宋树枫给中国银行户名为杨富晶,卡号为6216612000005911744的银行卡汇款440,000.00日元;2013年3月25日,被害人宋树枫给中国银行户名为杨富晶,卡号为6216612000005911744的银行卡汇款924,628.00日元;2013年3月28日,被害人宋树枫给中国银行户名为杨富晶,卡号为6216612000005911744的银行卡汇款918,443.00日元的事实。
    10、通话详单,证实2013年3月2日至2013年4月12日,广东深圳的电话号:15018956615与日本电话号联系的事实。
    11、车辆转让协议书,证实2013年3月20日,卖方许景仁与买方卢清冲签订转让车牌号是闽DVR155的一辆黑色凯迪拉克越野车的协议书,该车转让价为42万人民币,买方卢清冲预付购车定金16万人民币,2013年3月20日前交车的事实。
    12、宋树枫与卢清冲QQ聊天记录,证实2013年2月24日,被告人卢清冲用名为“Kevin”的QQ号与被害人宋树枫“枫叶儿”聊天,2013年3月1日至2013年3月7日,卢清冲劝说宋树枫申请购买长江集团原始股一万股共计3.6万港币,申请成功后,宋树枫于2013年3月7日将44万日元汇款至户名为杨富晶,卡号为6216612000005911744的银行卡;2013年3月16日至2013年3月18日,卢清冲以股份营利但需缴纳10%的税为由,让宋树枫汇款17.4万元,宋树枫让其家人帮忙汇款17.4万元人民币至杨富晶的账号;2013年3月20日至2013年3月27日,以缴纳获利保证金为由,让宋树枫汇款12万港币,宋树枫2013年3月25日先汇款至杨富晶账户93万日元,2013年3月28日汇款至杨富晶账户6.1万元人民币的事实。
    13、谅解书及调解协议,证实2013年10月11日被告人卢清冲家属曹巧玲与被害人宋树枫、宋树荣协商赔偿人民币18万元,被害人宋树枫、宋树荣于2013年10月14日收到赔偿款18万元,并放弃其他所有民事部分赔偿要求的事实。
    14、扣押清单,证实2013年6月27日延边州公安局网络安全保卫支队从被告人卢清冲处扣押诺基亚牌、深灰色、序列号为359768046141502359768046141510手机一部;L3-EPW0207/02笔记本电脑一部;卡号为:6216612000005911744中国银行卡一张;杨富晶36240119850703441x居民身份证一张;电话号:15018956615卡号:89860021191140469160手机电话卡一张。2013年6月28日从被告人人卢清冲处扣押车牌号:闽DVR155、黑色、车辆型号:3GYFN9E5、车架号3GYFN9E53CS534024、发动机号LFW6CS534024凯迪拉克越野车一台。2013年6月27日从被告人人卢阳木处扣押诺基亚牌、深蓝色、序列号为354114050103796手机一部;黑色、仿苹果牌、特征号码R861004003502笔记本电脑一部的事实。
    15、身份证明,证实被告人卢清冲、卢阳木实施犯罪行为时系成年人的事实。
    16、抓、破经过,证实原审被告人卢清冲、卢阳木无自首情节的事实。
    本院认为,关于原审被告人卢清冲提出,原审认定其主犯错误,应认定其具有坦白情节的上诉理由和原审被告人卢阳木提出其具有坦白情节,原判量刑畸重的上诉理由,经审查,原审被告人卢清冲在网上冒充香港长江实业集团的员工,虚构出售香港长江实业集团原始股票为由,让被害人宋树枫购买原始股,并指使原审被告人卢阳木冒充香港长江实业集团的会计给被害人宋树枫打电话,让被害人宋树枫缴纳税费、保证金的方式先后3次骗取被害人宋树枫人民币29.4万元、44万日元后,又指使原审被告人卢阳木去取赃款,原审被告人卢清冲分得人民币30余万元,原审被告人卢阳木分得5000元。2013年5月至6月12日期间,原审被告人卢清冲伙同原审被告人卢阳木、同案犯王先源以同样手段,骗取被害人武彦利人民币20200元的事实,已充分证明原审被告人卢清冲在共同犯罪中起主要作用的事实。据此,原审认定其主犯是正确的。关于原审被告人卢清冲、卢阳木其具有坦白情节的上诉理由,经审查,2013年6月27日16时许,延边州公安局网络安全保卫大队,通过厦门市公安局技侦支队技术手段定位,在厦门市海沧区天御小区7号楼1003室将卢清冲、卢阳木、王先源等3名被告人抓获。公安机关先掌握两起诈骗的犯罪事实后,第二天原审被告人卢清冲、卢阳木先后交待伙同王先源进行诈骗的事实,据此,原审被告人卢清冲、卢阳木其具有坦白情节的上诉理由不成立。另查,原审被告人卢清冲、卢阳木骗取他人财物其数额巨大,应判处三年以上十年以下刑罚。原审以原审被告人卢阳木在法庭上自愿认罪,系从犯等情节,对其依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定,对原审被告人卢阳木的量刑,在刑罚量刑幅度内,判处刑罚是正确的。据此,原审被告人卢阳木对原审判决量刑畸重的上诉理不成立。本院不予采信。原审判决认定事实清楚、证据确实、充分,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第(一)项之规定,裁定如下:
    驳回上诉,维持原判。
    本裁定为终审裁定。
    审判长  柳南洙
    审判员  全日松
    审判员  朴龙俊

    二〇一四年三月三日
    书记员  李今兰

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